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13 May
Directiva DAC 6 fraude fiscal transfronterizo

Compliance y fraude fiscal: aprobada la trasposición de la Directiva DAC 6

Compliance y fraude fiscal transfronterizo: el Consejo de Ministros aprobó ayer, 13 de mayo, la trasposición de la Directiva DAC 6 que obliga a los intermediarios a informar sobre la planificación fiscal agresiva. La norma comunitaria avanza en el intercambio de información para luchar contra el fraude y la elusión fiscal transfronteriza. Esta norma comunitaria […]

13 Feb
tribunal supremo whistleblower denuncias internas

Whistleblowing: El Tribunal Supremo valida las denuncias anónimas para descubrir fraudes en las empresas

Whistleblowing y compliance: El Tribunal Supremo valida la denuncia anónima para descubrir fraudes en las empresas. La Sala de lo Penal destaca la importancia de este tipo de denuncias en las que el autor opta por el anonimato, según ha informado el CGPJ en un comunicado de prensa. Tal y como explica el comunicado, la […]

26 Nov
Whistleblowing DOUE

Whistleblowing: Publicada hoy en el DOUE la Directiva que protege a los empleados que denuncien

Whistleblowing. Hoy, 26 de noviembre, se ha publicado en el DOUE Directiva (UE) 2019/1937 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 23 de octubre de 2019, relativa a la protección de las personas que informen sobre infracciones del Derecho de la Unión. Como te explicamos en su momento en nuestro blog, las personas que revelen […]

26 Nov
medidas laborales acuerdo PSOE Unidas Podemos

La CNMV da un toque de atención a las empresas sobre los casos de corrupción

La Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) ha emitido un comunicado, a modo de toque de atención, ante los casos de presuntas prácticas irregulares conocidos en los últimos meses y que han afectado a algunas sociedades cotizadas. En el comunicado, la CNMV destaca que, “en ejercicio de nuestras funciones de supervisión en materia de […]

07 Oct
consejo europeo protección de denunciantes

Nuevas normas europeas sobre whistleblower (denuncias internas) a partir de 2021: aprobadas hoy por el Consejo Europeo

Whistleblower (denuncias internas). La Unión Europea va a garantizar un nivel elevado de protección a quienes denuncien irregularidades o prácticas corruptas en muy diversos sectores, como la contratación pública, los servicios financieros, el blanqueo de capitales, la seguridad de los productos y de los transportes, la seguridad nuclear, la salud pública, el consumo o la […]

30 Ago
despido compliance

Compliance: El código de conducta o código ético de una empresa no puede contravenir lo dispuesto en normas de rango superior

Compliance y Código Ético. Los tribunales van delimitando los límites de los Códigos Éticos (o Códigos de Conducta) corporativos y que cada vez son más habituales. Un buen ejemplo es esta sentencia que declara nulo un despido por vulneración del derecho de huelga y deja muy claro que el código de conducta de una empresa […]

14 Jul
actualidad laboral y fiscal 2019

Importantes novedades laborales y fiscales: así ha sido la semana en El Blog de Sincro (noticias, sentencias…)

Intensa semana en materia de novedades laborales y fiscales. Te hacemos un resumen de las más importantes publicadas en El Blog de Sincro: 1. Publicadas en el DOUE dos importantes Directivas: en materia de conciliación y en materia de condiciones laborales transparentes El 11 de julio se publicó en el Diario Oficial de la Unión […]

05 Jul

El Tribunal Supremo destaca la importancia de implantar planes de compliance para prevenir delitos dentro de las empresas

La Sala Segunda del Tribunal Supremo ha destacado la importancia de implantar en las sociedades mercantiles programas de cumplimiento normativo (compliance program) para prevenir la comisión de delitos de apropiación indebida y de administración desleal en el seno de las empresas (ad intra), y que sirvan para controlar el mejor cumplimiento del derecho dentro de […]

09 May

Delitos laborales con penas de prisión: condenada una trabajadora a seis meses de cárcel por apropiación de dinero de los clientes

Cada vez son más los casos de delitos cometidos por empleados (o ex empleados) en el marco de su trabajo y que ponen de manifiesto la importancia de contar con un buen protocolo de compliance. Un buen ejemplo es una reciente sentencia de la Audiencia Provincial de Zaragoza, que ha condenado a una trabajadora de […]

16 Mar

Compliance y protección de datos: convenio de colaboración entre ASCOM y la AEPD

Impulsar la nueva figura del Delegado de Protección de Datos y dotar de aquellas herramientas, publicaciones y guías que puedan ayudar a las empresas en el cumplimiento de sus obligaciones, es el objetivo del Protocolo General de Colaboración que acaban de firmar (con fecha 13 de marzo de 2018) la directora de la Agencia Española […]

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